Fiscala “despierta” juicio por presunto lavado y evasión que involucra al extinto Nicolás Leoz

Nota de reiteración de pedido de documentos remitido a la escriba por la fiscalía. En la foto de la derecha el doctor Raúl Barriocanal.

El pasado 5 de agosto, la fiscal Sara Torres Villalba remitió una nota de “reiteración” a la Escribana Pública Mirtha Juliana Trinidad, exigiendo documentos sobre la transferencia de inmueble que el extinto dirigente de fútbol Nicolás Leoz realizó a favor del abogado Raul Barriocanal. Este juicio demostraría el “modus operandi” con que se habría realizado el lavado de importantes activos provenientes de fondos de la Conmebol así como también presuntas millonarias evasiones tributarias.

La abogada Torres Villalba, Agente Fiscal asignada a la Unidad 10 del Ministerio Público, volvió a reactivar la causa N° 3031/2018 caratulada “NICOLAS LEOZ Y OTRO S/PRODUCCIÓN MEDIATA DE DOCUMENTO PUBLICO DE CONTENIDO FALSO”, que hace buen tiempo dormía en los cajones de la Fiscalía.

En su nota, la fiscal exige a la Notaria Pública, Mirtha Trinidad, “remita copia autenticada de la factura expedida por el Sr. Raúl Fernando Bariocanal Feltes a favor del Sr. Nicolás Leoz Almirón, correspondiente a la Escritura Pública N°23 de fecha 21 de abril de 2016, cuyo objeto de la citada transferencia fue Dación de Pago.
Requiere igualmente, copia autenticada de la factura correspondiente a la Escritura Pública N° 34, de fecha 7 de diciembre de 2016, cuyo objeto de la citada escritura fue de dación de pago.

Dicho informe deberá ser enviado a la sede de la citada Unidad Fiscal. La solicitud se ampara en el artículo 228 del Código Procesal Penal que dice: “El juez y el Ministerio Público podrán requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada…”, señala la nota remitida a la escribana Mirtha Trinidad.

ANTECEDENTES

De acuerdo a los antecedentes en abril de 2016 el ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Dr. Nicolás Leoz (+) transfiere al abogado Raul Barriocanal, tres pisos del edificio Banco Do Brasil en concepto de “dación de pago” por la suma de US$ 872.838.

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Sin embargo, ocho meses después, se cambia la escritura de transferencia por los mismos inmuebles modificándose igualmente el concepto de “dación de pago” por la de “donación” con un valor de US$ 200.000, muy inferior al anterior precio fijado.
En la primera escritura se especifica que la transferencia de los tres pisos del Banco Do Brasil, se realiza en “dación de pago” por un contrato de prestación de servicios entre Leoz y Barriocanal.

El monto de la transferencia fue fijado en US$ 872.838 IVA incluido, aclarándose que el abogado Barriocanal debía hacerse cargo de la hipoteca existente en ese momento sobre los inmuebles.

Para concretarse la transferencia, Barriocanal debió presentar una factura por el monto total de la operación sobre el cual debía tributar, pero aparentemente dicha factura nunca fue presentada.

Indicios de maniobra para evadir impuestos

Llamativamente, ocho meses después, Leoz y Barriocanal deciden cambiar la escritura pasando de la “dación de pago” a la de “donación” siendo la misma escribana Trinidad la que se presta para la rectificación de la escritura donde no solo se cambia la figura de la transferencia, sino que además se baja considerablemente el precio del inmueble a solo US$ 200.000.

De esta forma, existen serios indicios de una presunta maniobra para poder evadir millonarios impuestos al Fisco, motivo del referido proceso judicial.
Si la escribana Trinidad no cumple con el pedido de la fiscal Torres, la misma podría ser imputada junto al abogado Barriocanal ya que hace dos años la justicia está pidiendo las facturas legales de la dudosa transferencia.

SOSPECHA DE LAVADO

Recordemos además que una auditoría forense practicada por “Ernst & Young” a la Conmebol, concluyó que el Dr. Nicolás Leoz desvió fondos de la matriz del fútbol Sudamericano por más de US$ 100 millones por lo que no se descarta que los inmuebles transferidos por Leoz a Barriocanal, formen parte de los bienes adquiridos con fondos de la Confederación.

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Leoz llegó a realizar esta transferencia incluso estando ya imputado por la justicia de EE.UU. por el escándalo de corrupción del FIFAGate.

De ahí la importancia de este juicio ya que podría sacar a luz el modus operandi de un presunto esquema de lavado de activos y evasión de impuestos entre Leoz, sus abogados y la Conmebol, aun cuando la actual administración de la Confederación, a cargo de Alejandro Domínguez, nunca se interesó por dilucidar y mucho menos recuperar los bienes mal habidos del ex presidente de la Conmebol, adquiridos con millonarios fondos desviados de la institución.

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